Юридичний супровід взаємодії з НАЗК та декларування

Юридичний супровід взаємодії з НАЗК та декларування

Повний спектр послуг, спрямованих на забезпечення безпроблемного процесу декларування:

Взаємодія з НАЗК та декларування. Антикорупційний комплаєнс:

• Комплексний аудит активів та супровід подання всіх типів декларацій
• Правовий захист під час повної перевірки та моніторингу способу життя
• Підготовка пояснень щодо джерел походження коштів та виявлених розбіжностей
• Врегулювання конфлікту інтересів та дотримання антикорупційних обмежень
• Захист клієнта у справах про адміністративні та корупційні правопорушення
• Консультація що внесення та видалення із реєстру корупціонерів

Консультування та запобігання ризикам:

• Надання детальних роз’яснень щодо визначення переліку майна (в т.ч. криптовалют, об’єктів незавершеного будівництва) та кола осіб, які підлягають декларуванню.
• Аналіз ситуацій щодо наявності конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо одержання подарунків, сумісництва та суміщення посад.
• Оцінка потенційних дій клієнта на предмет ризиків порушення антикорупційного законодавства та надання рекомендацій (“що можна, а що зашкодить”).
• Отримання індивідуальних офіційних роз’яснень від НАЗК для створення правового імунітету клієнта.

Заповнення та подання декларації “під ключ”:

• Беремо на себе рутинну роботу: збір необхідних довідок, направлення запитів до банків, державних реєстрів та фінансових установ.
• Детальний аналіз фінансово-майнового стану та формування “досьє декларанта”.
• Технічне заповнення чернетки декларації, перевірка коректності кожного внесеного значення та мінімізація ризиків технічних помилок перед фінальним підписанням.

Аудит та перевірка декларації (перед поданням):

• Ретельна перевірка вже заповненої вами чернетки декларації за алгоритмами, аналогічними до перевірок НАЗК (Логічний та арифметичний контроль).
• Виявлення потенційних невідповідностей та “червоних прапорців”, які можуть стати підставою для повної перевірки.
• Надання рекомендацій щодо усунення помилок та коригування даних для уникнення майбутніх запитань з боку контролюючих органів.

Супровід перевірок та врегулювання спорів:

• Представництво інтересів у НАЗК під час повної перевірки декларації та моніторингу способу життя.
• Підготовка ґрунтовних пояснень на запити щодо джерел походження коштів та придбання активів.
• Захист у справах про цивільну конфіскацію (необґрунтовані активи), адміністративних та кримінальних провадженнях (ст. 366-2, 368-5 КК України).
• Супровід клієнта при врученні протоколів про корупцію та захист репутації у суді.

Видалення з Реєстру корупціонерів:

• Повний аналіз підстав внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
• Підготовка аргументованої правової позиції та збір необхідних доказів.
• Супровід процесу оскарження рішення про внесення або юридична допомога з виключення запису за наявності законних підстав.