Захист бізнесу

Практика комплаєнсу та внутрішніх розслідувань

Безпековий аудит бізнесу:

Комплексний аудит бізнесу на предмет виявлення ризиків і слабких місць
Аналіз корпоративної структури бізнесу та кінцевих бенефіціарів
Аналіз фінансової структури бізнесу
Аналіз структури приватних активів власника
Аналіз кадрової структури та системи оформлення
Аудит партнерів і клієнтів на предмет можливого обвинувачення у співпраці з ризиковими контрагентами та обвинуваченими у вчиненні злочинів
Розроблення дорожньої карти з виявленими порушеннями та конкретними діями для їх усунення
Корпоративна реструктуризація для захисту активів від арешту та можливого накладення санкцій
Податкова реструктуризація для захисту від звинувачення у вчиненні економічних злочинів
Кадрова реструктуризація для захисту від звинувачення в ухиленні від оподаткування та відсутності оформлення трудових відносин
Захист інформації, документів та інших бізнес-даних від фізичного вилучення та доступу правоохоронців

Підготовка до перевірок та обшуків:

Аналіз перспектив тиску з боку органів влади
Аналіз і підготовка відповідей на запити органів влади про надання інформації та документів
Аналіз публічно оголошених планів і повідомлень про проведення перевірок, листів про проведення слідчих дій
Проведення навчань і тренінгів для працівників щодо прав та обов’язків і поведінки під час перевірок та обшуків
Розроблення стратегії взаємодії з органами влади під час перевірок та обшуків

Збитки бізнесу, спричинені збройною агресією російської федерації:

Юридична підтримка у фіксації збитків бізнесу, спричинених збройною агресією
Представництво інтересів клієнтів у процесах відшкодування збитків
Консультації щодо міжнародних та національних механізмів компенсації збитків
Підготовка доказової бази для пред’явлення позовів та вимог
Аудит партнерів і клієнтів на предмет можливого обвинувачення у співпраці з ризиковими контрагентами та обвинуваченими у вчиненні злочинів
Розроблення дорожньої карти з виявленими порушеннями та конкретними діями для їх усунення
Корпоративна реструктуризація для захисту активів від арешту та можливого накладення санкцій
Податкова реструктуризація для захисту від звинувачення у вчиненні економічних злочинів
Кадрова реструктуризація для захисту від звинувачення в ухиленні від оподаткування та відсутності оформлення трудових відносин
Захист інформації, документів та інших бізнес-даних від фізичного вилучення та доступу правоохоронців

Підготовка до перевірок та обшуків:

Аналіз переплат тиску з боку органів влади
Аналіз і підготовка вихідців на запити слідчих органів
Аналіз листів/планів перевірок і повідомлень про проведення перевірок
Проведення навчань і тренінгів для персоналу щодо дій під час перевірок та обшуків
Розроблення стратегії взаємодії з органами влади під час перевірок та обшуків